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Detectives privados y Consultores

Descubre qué es el compliance penal

¿Qué es el compliance penal?


Desde 2010 una empresa puede ser culpable de cometer un delito. Además si el Administrador ha omitido adoptar medidas que pudieron haber impedido o dificultado la comisión del delito, también podrá tener responsabilidad penal a título personal.

La implementación de medidas destinadas a prevenir, y detectar la comisión de delitos cometidos en la empresa, atenúa o elimina la responsabilidad penal de la persona jurídica y la de su administrador. El conjunto de medidas, es lo que coloquialmente denominamos Compliance Penal, en otros términos Sistema de Gestión de Riesgos Penales.

Ver requisitos para eliminar responsabilidades

¿Qué requisitos deben darse para eliminar responsabilidades?


Haber adoptado y ejecutado el programa de cumplimiento penal, antes de que se cometa el delito (si es después será un atenuante).

El programa de compliance penal debe estar supervisado por un órgano autónomo y en determinados casos, por lo administradores de la empresa.

El programa de prevención de delitos, debe ser conocido por toda la organización de forma incuestionable.

Los autores del delito, lo han de cometer eludiendo el programa de compliance penal.

Que no se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la 2ª condición.

¿Cómo hacer un compliance penal?


¿Cómo hacer un compliance penal?

Análisis interno

  • Estudio en profundidad de las líneas de actividad y procesos del negocio.
  • Análisis de idoneidad y eficiencia de los mecanismos de control existentes.

Identificación de riesgos

  • Emisión informe legal de situación.
  • Mapa de procesos.
  • Mapa de riesgos.

Planificación y diseño del SGRP

  • Elección medidas de control adecuadas a la empresa.
  • Elaboración de manuales, protocolos y procedimientos.
  • Planificación funcional y temporal de la implantación de las medidas.

Implantación, seguimiento y mejora

  • Creación del órgano de control.
  • Plan de formación transversal.
  • Despliego de las medidas de control.
  • Test de eficiencia de controles.
  • Ajustes del plan de mejora continua.
¿Para qué Consultores jurídicos y de gestión empresarial?

¿Para qué Consultores jurídicos y de gestión empresarial?


El Compliance Penal, debe diseñarse específicamente para cada organización empresarial, de manera que es imprescindible analizar cada área del negocio y proceso productivo, desde la transversalidad del conocimiento empresarial económico-jurídico, sólo así se podrá diseñar un plan de medidas y controles que consiga la exoneración de responsabilidades.

¿Para qué Detectives Privados?

¿Para qué Detectives Privados?


Para eliminar la responsabilidad penal, es igual de importante tener el programa de cumplimiento normativo, como testearlo periódicamente y obtener pruebas de su eficacia. Una de las formas más comunes, es certificar el compliance penal para pymes según la norma UNE 19601.

Nosotros vamos mucho más allá. Por ley, los Detectives Privados somos los únicos profesionales habilitados para investigar personas, conductas y hechos privados, para obtener pruebas lícitas. Por eso contamos con investigadores privados de alto nivel, perfiles duales con especialidad en gestión empresarial y compliance, profesionales que ocultan su actividad investigadora bajo sus capacidades directivas o ejecutivas en PYMES y multinacionales, de manera que podemos testear desde dentro, tanto el nivel de conocimiento del plan de prevención de delitos, como la eficacia de los controles.

Además, en la fase de diseño del programa, consultores y detectives privados trabajan en equipo sumando un destacable valor al conjunto de los proyectos de consultoría en compliance penal.

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Si está interesado en el compliance penal y nuestros servicios no dude en contactarnos para más información.